股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十次会议决议召集，于2025年5月16日召开，采取现场投票与网络投票结合方式，公告载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议如期在广州市番禺区化龙镇公司会议室召开，董事长沈汉标主持，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统9:15-15:00，互联网平台9:15-15:00） [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开情况与公告一致 [3] 参会人员及资格 - 现场会议出席股东及代理人8名，代表有效表决权股份357,388,430股（占总股本88.4819%），网络投票股东83名，代表股份13,723,992股（占比3.3978%） [4] - 列席人员包括部分董事、监事、高管及见证律师，董事黄建水、监事黄勇因工作缺席 [4] - 出席人员资格及董事会召集资格均符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议议案内容 - 共审议15项议案，涵盖2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案、现金管理、银行授信、担保额度、董事监事薪酬标准修订等 [5] - 议案与2025年4月26日公告内容完全一致，未出现临时修改情形 [5][6] 表决结果分析 - 全部议案通过率超99.9%，其中最高同意比例达99.9820%（对应371,045,722股），最低为99.9303%（370,853,922股） [7][8][9] - 中小股东表决支持率普遍高于98%，最低为98.0450%（关联股东回避表决的担保额度议案） [10][11][12] - 关键议案如利润分配方案获99.9814%同意（371,043,622股），董事薪酬标准议案获99.9288%同意（370,848,222股） [13][14] 法律程序有效性结论 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票计票流程合规，结果当场公布 [6] - 律师确认股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [14]