中信证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向全资子公 司增资及借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向 全资子公司增资及借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 公司授权管理层办理上述增资及借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议 等。上述增资及借款资金均用于实施"高精度掩膜版生产基地建设项目一期"，不 存在变相改变募集资金投向的情形，不会对其他募投项目和公司生产经营造成不 利影响。 四、本次增资及借款对 ...