董事会会议情况 - 公司于2025年5月16日以现场及通讯结合方式召开第四届董事会第二十一次会议，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2025年5月16日，向72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，向90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票 [2][13] - 关联董事何伟因间接减持公司股票141.65万股（2025年2月11日-14日）暂不满足授予条件，回避表决 [5][16][32] 监事会会议情况 - 同日召开第四届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到3人，程序合法合规 [8] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，授予日符合规定，同意向124名激励对象授予合计374.542万股限制性股票（占公司总股本5.04%） [9][21] - 监事张海平因亲属为激励对象回避表决 [10] 股权激励计划细节 - 授予价格16.83元/股，股票来源为二级市场回购或定向发行 [13][22][26] - 第一类限制性股票有效期36个月，分12/24个月两期解除限售；第二类限制性股票有效期48个月，分12/24/36个月三期归属 [22][28] - 激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东，任何单一对象获授股票不超过公司总股本1% [25][29] 会计处理与业绩影响 - 第一类限制性股票公允价值按授予日收盘价与授予价差额计算，第二类采用Black-Scholes模型（参数：股价31.17元/股，波动率16.14%-20.27%，无风险利率1.5%-2.75%） [33][35] - 预计总费用摊销对2025-2028年净利润产生影响，具体数据以年报审计为准 [35][36] 股东大会及法律程序 - 2024年年度股东大会审议通过全部12项议案，包括激励计划草案及考核管理办法，特别决议案获三分之二以上表决权通过 [49][50] - 法律意见书确认本次授予程序合法合规，内幕信息自查期间未发现违规交易行为 [37][44]