股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月16日在山东省烟台市牟平区安德利大楼10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 12项非累积投票议案全部通过 包括董事会工作报告、年报、利润分配方案延迟审议、董事监事薪酬等 [4][5][6] - 3项累积投票议案通过 涉及选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会成员 [6] - 特别决议案(10-12项)获三分之二以上表决权通过 包括H股回购授权、注册资本减少等 [7] 关联交易调整 - 与帝斯曼芬美意果胶(烟台)公司(原烟台帝斯曼安德利)2025-2027年度日常关联交易上限调整通过 关联股东回避表决 [5][6] - 与统一企业中国控股2025-2027年度日常关联交易上限调整通过 其子公司作为关联方回避表决 [5] - 2025年度日常关联交易预计议案通过 涉及山东安德利集团等7家关联股东回避 [6] 公司治理变动 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 [5] - 注册资本减少并修订《公司章程》议案获特别决议通过 [6] - 董事会获授权以简易程序向特定对象发行A股股票 授权期限延长 [6] 法律程序合规性 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8]