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广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届十六次会议决议公告
中国证券报-中证网·2025-05-17 13:03

核心观点 - 岭南控股联合中免集团、广百股份、白云机场共同投资设立中免市内免税品(广州)有限公司,注册资本4500万元,公司出资877.5万元占比19.5% [2][7][23] - 该投资旨在开拓广州市内免税店业务,响应国家政策引导消费回流,整合供应链资源打造"旅游+零售"新业态 [20][28] - 合资公司将由中免集团控股51%,并作为唯一免税品供应商,各方协同发挥旅游、零售、机场场景优势 [21][22][24] 交易结构 - 合资方股权比例:中免集团51%、广百股份19.5%、岭南控股19.5%、白云机场10% [23] - 公司治理:董事会7席(中免4席、广百1席、岭南1席、白云机场1席),总经理及财务负责人由中免提名 [24] - 出资方式:四方均以货币出资,公司资金来源为自有资金 [20][22] 战略意义 - 政策背景:财政部等五部委2024年8月明确在广州等8城市设立市内免税店,促进消费回流 [20] - 业务协同:公司可整合旗下旅行社、酒店资源为免税店导流,形成"前游后购""住购一体"消费闭环 [28][29] - 生态升级:通过"旅游+免税"模式突破传统业务边界,强化文商旅产业链融合 [28] 关联方信息 - 中免集团:中国旅游集团中免全资子公司,注册资本1052.6亿元,国资委实际控制 [9][11] - 广百股份:岭南集团控股47.17%的百货龙头,2024年营收55.28亿元,净利润4760.8万元 [12][13] - 白云机场:广东省机场集团控股57.2%,国内三大国际枢纽机场运营商 [17][18] 审批程序 - 董事会7名董事中3名关联董事回避表决,剩余4票全票通过 [8] - 独立董事专门会议3票同意,认为交易公平且符合主业协同需求 [31] - 交易未达股东大会审议标准,无需有关部门批准 [8]