公司治理 - 公司治理结构完善 公司章程、三会规则及内部管理制度齐备 会议资料保存完整 [1] - 管理层任职合规 股权结构清晰 主要股东持股情况明确 [1] - 公司履行了相应程序和信息披露义务 确保决策独立性和公平性 [1] 内部控制 - 公司建立了完备的内控制度 设立内部审计部门并定期提交工作计划和报告 [1] - 审计委员会监督内审工作进度和质量 及时发现重大问题 [1] - 公司定期进行内部控制评价 确保制度合规性和有效性 [1] 信息披露 - 信息披露文件符合公司管理制度 重大进展及时披露 [2] - 信息披露渠道规范 相关信息在指定网站刊载 [2] 利益保护机制 - 公司建立了防止关联方占用资金或资源的制度 未发现违规占用情形 [2] - 关联交易和对外担保履行了审批程序和信息披露义务 [2] 募集资金使用 - 募集资金使用合规 未发现理财等违规情形 [2] - 资金投向变更履行了程序 未在承诺期进行高风险投资 [2] - 投资效益与招股说明书预期相符 [2] 业绩情况 - 2024年公司扣非净利润为3828万元 同比下降49.71% [3] - 净利润下滑主要因销售单价下降导致收入减少及毛利率下降 [3] 其他事项 - 公司主要生产经营场所管理规范 未发现重大变化或风险 [2] - 已对检查发现问题按要求整改 [2]