会议基本信息 - 凯莱英医药集团将于2025年6月11日召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月11日下午14:00 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 [1] - A股股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 H股股东参与方式参见香港联交所公告 [1][2][7] 股东参会资格 - 股权登记日登记在册的A股股东（中国结算深圳分公司登记）及H股股东（香港证券登记有限公司登记）有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可出席会议 [2] - 参会登记截止时间为2025年6月5日16:00 可通过信函或邮件方式登记 不接受电话登记 [6][7] 审议议案内容 - 2024年度股东大会审议议案包括《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》《续聘境内外审计机构》等12项提案 [3][13] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 包括《增发A股/H股股份一般性授权》《回购A股股份一般性授权》等提案 [6][13] - 所有提案均需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）表决单独计票 [6] 表决机制 - 同一股份只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票A股股东对年度大会议案的表决视同对类别股东大会相同议案同步表决 [2] - 累积投票制下股东需按候选人分配选举票数 投票总数不得超过持有选举票数 [9][10] 会议材料与附件 - 议案已经第四届董事会第六十一次会议及监事会第四十八次会议审议通过 相关公告刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3][6] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、参会股东登记表及A股/H股类别股东大会授权委托书 [8][10][14] - H股股东参会详情以香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)发布的通告为准 [8]