公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入88,678.23万元，同比减少12.69% [11] - 归属于母公司所有者的净利润为1,124.87万元，同比减少77.15% [11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为207.60万元，同比减少86.35% [11] - 总资产为159,436.29万元，较期初减少5.65% [11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,946.81万元 [11] - 业绩下降主要受市场行情影响订单减少、政府补助减少及计提大额专项减值准备影响 [11] 利润分配及资本公积金转增 - 公司拟以93,918,619股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利9,391,861.90元 [13] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本28,175,585股，转增后总股本将增加至122,370,064股 [13] - 现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.49% [13] 担保及授信安排 - 公司拟为合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过5.50亿元人民币的担保 [19] - 截至2024年末，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为3.855亿元，对参股子公司担保余额为2,000万元 [24] - 公司拟向银行申请总额度不超过13.50亿元人民币的综合授信，用于贷款、承兑汇票等业务 [25] 董事及监事薪酬 - 2025年度独立董事年津贴标准为税前9.6万元/人 [17] - 独立董事津贴和不在公司任职的非独立董事津贴总额预计不超过38.40万元/年 [17] - 在公司任职的非独立董事依据职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴 [17] 公司章程修订 - 公司增加经营范围，新增"贸易经纪、国内贸易代理、销售代理"业务 [28][29] - 修订《公司章程》条款，包括明确股东权利、完善公司治理结构及更新股份发行相关规定 [30][33][34] - 修订涉及法定代表人职责、股东会职权及股份转让限制等内容 [30][31][34] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月22日14:00，地点为广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议议案、听取独立董事述职报告及股东发言等环节 [7] 激励计划 - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [1] - 具体内容详见股东大会会议资料附件 [1]