股东大会基本情况 - 上海司南导航技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议由董事长王永泉主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3][5] - 出席现场会议的股东及代理人共5人 代表有表决权股份32,936,202股 占股权登记日登记在册股份总数的比例未披露 [4] 股东大会程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 董事会于2025年4月29日通过法定媒体发布通知 公告了会议时间、地点、议案及网络投票方式 [2][3] - 表决程序采用记名投票方式 现场投票与网络投票结果合并统计 网络投票结果由上证所信息网络有限公司验证 [4][5] - 会议审议事项与公告内容一致 未出现临时提案或修改议案的情况 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获高票通过 最低赞成率为99.9727% 最高达99.9839% 反对票占比最高仅0.0273% [7][8] - 涉及中小股东单独计票的议案6 中小股东赞成率为97.3683% 反对率2.6317% [8] - 所有议案均不涉及关联交易或特别决议事项 无回避表决情形 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9] - 法律意见书经经办律师签字盖章生效 正本一式两份 [9][10]