会议召集与召开程序 - 会议召集由公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月25日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公开发布 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月19日在天津恒银金融科技园举行，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致，符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 会议召集人与出席人员资格 - 会议召集人为公司董事会，符合法律法规及公司章程规定的资格 [3] - 现场和网络投票的股东及代理人合计416人，代表股份306,158,606股，占公司有表决权股份总数的58.8178% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，资格合法有效 [4] 会议表决程序与结果 - 会议对公告的全部议案进行逐项审议，表决程序符合法律法规及公司章程规定 [4][5][6] - 议案表决结果如下： - 《2024年度董事会工作报告》同意305,724,557股（99.8738%），反对367,649股（0.1200%），弃权66,400股（0.0218%） [4] - 《2024年度监事会工作报告》同意305,714,657股（99.8749%），反对367,549股（0.1200%），弃权76,400股（0.0251%） [4] - 《2024年年度报告》同意305,714,457股（99.8749%），反对367,549股（0.1200%），弃权76,600股（0.0251%） [5] - 《2024年度财务决算报告》同意305,695,548股（99.8747%），反对378,578股（0.1236%），弃权84,480股（0.0277%） [5] - 《2024年度利润分配方案》同意305,713,348股（99.8745%），反对371,978股（0.1214%），弃权73,280股（0.0241%） [5] - 《非独立董事、高级管理人员、监事2024年度薪酬》同意305,672,448股（99.8665%），反对408,478股（0.1334%），弃权77,680股（0.0254%） [6] - 《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》同意305,703,477股（99.8749%），反对383,049股（0.1251%），弃权72,080股（0.0236%） [6] - 《续聘2025年度审计机构》同意305,707,877股（99.8747%），反对375,549股（0.1226%），弃权75,180股（0.0247%） [6] 结论性意见 - 会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [7]