交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股权，交易完成后英迪芯微将成为控股子公司 [1][3] - 交易对价支付方式包括：向40名交易对方发行股份（20.40元/股）、可转债（面值100元/张）及现金支付，具体比例待定 [3][6][10] - 配套融资规模不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本30%，募资用途包括现金对价、项目建设等 [4][17][18] 交易定价与股份发行细节 - 股份发行价定为20.40元/股，为定价基准日前20日交易均价25.49元的80%，符合重组管理办法要求 [6][7] - 可转债初始转股价同步设定为20.40元/股，转股来源为新增股份或库存股 [11][12] - 发行数量计算公式明确：股份数量=支付对价/发行价（向下取整），可转债数量=支付对价/100（取整数张） [8][11] 交易合规性审议 - 监事会确认交易符合《重大资产重组管理办法》《创业板持续监管办法》等11项法规条款 [21][22][24][25] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，且部分交易对方持股将超5%触发关联交易 [20][21] - 交易前12个月内无相关资产买卖行为，保密措施符合《证券法》《内幕信息知情人登记制度》要求 [26][27] 程序性事项 - 监事会全票通过16项议案，包括交易方案、预案、合规说明等，均需提交股东大会审议 [3][19][20][28] - 股票停牌前20日累计涨幅超20%，价格波动受大盘及行业因素影响 [27] - 法律程序完备性声明已披露，备查文件包括监事会决议 [28][29]