股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会第十三次会议决议召开并由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 会议通知于2025年4月26日通过深交所网站、《证券时报》和巨潮资讯网公告，载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月19日在哈尔滨公司205会议室召开，董事长邓喜军主持，网络投票同步进行，时间安排为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东（代理人）合计403人，代表股份570,917,054股，占公司有表决权股份总数的57.09% [5] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师，股东资格经深交所系统认证 [4][5] 议案表决结果 - 董事会工作报告：同意569,946,102股（99.8124%），反对924,902股（0.1620%），弃权146,050股（0.0256%） [6] - 监事会工作报告：同意569,945,502股（99.8123%），反对920,502股（0.1612%），弃权151,050股（0.0265%） [6] - 财务决算报告：同意570,161,052股（99.8501%），反对786,702股（0.1378%），弃权69,300股（0.0121%） [7] - 财务预算报告：同意570,096,802股（99.8388%），反对781,702股（0.1369%），弃权138,550股（0.0243%） [7][8] - 年度报告及摘要：同意570,070,702股（99.8343%），反对789,902股（0.1383%），弃权156,450股（0.0274%） [8] - 利润分配预案：同意569,559,502股（99.7447%），反对1,372,352股（0.2403%），中小股东同意比例99.0203% [8][9] - 董事薪酬方案：关联股东回避表决后同意179,927,413股（99.4287%），中小股东同意比例97.7821% [9][10] - 现金管理议案：同意568,259,862股（99.5171%），反对2,593,292股（0.4542%），中小股东同意比例98.1467% [11][12] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效 [13]