公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并调整治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 第五届董事会任期届满，提名3名非独立董事候选人（吴思远、朱玺、丁盛军）和3名独立董事候选人（余盛丽、何鹏、周路明）组成第六届董事会[2] - 新董事会成员共7人，其中高管及职工董事占比不超过1/2，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士，符合监管要求[2] 董事会候选人资质 - 独立董事候选人余盛丽（会计专业人士）、周路明已取得资格证书，何鹏承诺在选举前完成培训取证[3] - 非独立董事候选人吴思远（董事长）系实控人之子，持有0股份；朱玺（总经理）持有0.45%股份（1,082,000股）；丁盛军持有400股[4][5][6][7][8] - 所有候选人无监管处罚记录，符合《公司法》及交易所任职规定[4][6][8][9][11][13] 候选人专业背景 - 吴思远：加拿大籍，新南威尔士大学硕士，2024年起任董事长[3][4] - 朱玺：材料科学本科，公司创始团队成员，拥有14年专用设备制造管理经验[5][6] - 丁盛军：机械制造大专学历，16年电子专用设备销售管理经验[7][8] - 独立董事余盛丽：注册会计师/税务师，12年上市公司财务总监经验[9] - 独立董事何鹏：哈工大材料科学教授，国家科技进步奖获得者[10][11] - 独立董事周路明：清华EMBA，曾任深圳科技局副局长，现任创新投资机构董事长[12][13]