股东会基本情况 - 2024年年度股东会将于2025年5月29日14点30分在北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507会议室召开 [1][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [6] - 股权登记日维持原通知不变 [6] 临时提案情况 - 国家开发投资集团作为持股41.82%的股东 于2025年5月15日提出增补董事临时提案 [1][2] - 提名刘红波为第九届董事会非独立董事候选人 以填补当前8人董事会不足章程规定人数的空缺 [2] - 刘红波现任国家开发投资集团专职股权董事 曾任国投煤炭、国投矿业等多个子公司财务及管理职务 [2] 议案表决安排 - 除新增议案9外 其他8项议案已通过董事会及监事会审议 并于2025年3月29日披露 [6] - 议案6为特别决议议案 议案4/6/7/8/9对中小投资者单独计票 [6] - 议案4涉及关联交易 国家开发投资集团等关联方需回避表决 [6] - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散使用投票权 [10][11] 会议文件准备 - 完整议案内容将在股东会前披露于上海证券交易所网站 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意向 [8][9]