股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长戚淦超主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括7名董事(含2名独立董事以通讯方式参会) 3名监事 董事会秘书及高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告 财务决算及预算 内部控制评价报告等 [4][5][6] - 通过2024年度利润分配预案及授权董事会制定中期分红方案的议案 [5] - 通过部分募集资金投资项目变更的议案 [6] - 议案表决获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意 [6] 法律程序合规性 - 国浩律师(上海)事务所见证会议 认为召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》 表决结果合法有效 [7] - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》 [7]