股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年6月9日14点30分在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月9日9:15-15:00 [2] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6-10及议案12 关联股东需回避表决的议案为议案8和10 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算、2025年度投资计划等12项议案 [20] - 议案涉及2025年度对外担保、财务资助、关联交易等事项 其中关联交易涉及保利财务有限公司及关联合伙企业 [20] - 独立董事将在股东大会进行述职报告 [5] 董事变更情况 - 於骁冬因工作调整辞去董事职务 董事会提名彭祎为第七届董事会非独立董事候选人 [18] - 彭祎现任中国保利集团战略投资中心主任 曾任保利置业集团副总经理等职 具备董事任职资格 [20][21][22] - 董事变更议案已获董事会全票通过 将提交股东大会审议 [17][19] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年6月5日 登记方式包括现场、信函或传真 [11][12] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务 方便中小投资者参与网络投票 [6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 重复表决以第一次投票结果为准 [7]