董事会会议召开及审议情况 - 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会会议于2025年5月16日召开，会议通知通过书面及邮件方式发出，应出席董事9名，实际出席9名，其中肖海龙、芮鹏以通讯方式参会[1] - 会议审议通过关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，原独立董事芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一[1][2] - 董事会提名李奇凤、漆彤为第四届董事会独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整后成员为李奇凤（主任委员）、赵砚青、漆彤，原成员芮鹏（主任委员）、赵砚青、肖海龙卸任[2] - 提名委员会调整后成员为谭博学（主任委员）、聂树刚、漆彤，原成员肖海龙卸任[2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为漆彤（主任委员）、陈晓娟、李奇凤，原成员肖海龙（主任委员）、陈晓娟、芮鹏卸任[2] 高管及核心技术人员变动 - 董事会聘任谢嘉乐为董事会秘书，任期至第四届董事会届满，其已取得科创板董事会秘书任职培训证明[3] - 核心技术人员调整：张万征、战新刚、徐学来因工作内容调整不再认定为核心技术人员，新增认定胡志坤、雷翔、孙英良、方亮，调整后核心技术人员共6名[4] - 原核心技术人员张万征、战新刚、徐学来仍留任公司，调整不影响公司技术优势和核心竞争力[4] 其他审议事项 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容未披露[5] - 公司拟召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[5]