股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年4月29日在上交所网站公告会议通知，明确时间、地点、方式及议案内容 [2] - 现场会议于2025年5月20日在湖南宁乡公司科创大楼召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过交易所系统或互联网投票系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东合计持有公司55.7243%有表决权股份（已扣除回购股份） [3] - 列席人员包括董事、监事、高管及律师，资格符合法律法规要求 [4] - 会议由董事长凌云剑视频出席，董事王卫国现场主持，召集人及主持人资格合法有效 [5] 股东大会表决结果 - 董事会工作报告：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - 监事会工作报告：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - 年度报告及摘要：同意62,026,480股（99.9999%），反对27股（0.0001%） [5] - 财务决算报告：同意62,023,680股（99.9954%），反对2,827股（0.0046%） [5] - 利润分配及转增股本：同意62,023,680股（99.9954%），中小投资者同意率99.9538% [5] - 募投项目结项及资金用途变更：同意62,019,183股（99.9881%），中小投资者同意率99.8805% [7] - 简易程序定向增发授权：同意62,002,661股（99.9615%），中小投资者同意率99.6111% [7] - 中期分红授权：同意62,026,480股（99.9999%），中小投资者同意率99.9995% [8] - 独立董事选举：马巾英、卢小燕、陈卓均获99.8052%同意票，中小投资者支持率98.0295% [8][9] 法律意见结论 - 股东大会程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9][10]