董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员，并豁免会议通知时间要求，现场决定召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由颜贻意先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举颜贻意先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任赵春建先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任任秉钧、张志宏、柯泽慧、吕志东、颜丽娜为公司副总经理，任期至第五届董事会届满 [2][4][10] - 聘任吕孙战先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任刘义元先生为公司审计部经理，任期至第五届董事会届满 [3] 董事会专门委员会成员选举 - 战略委员会：颜贻意（主任委员）、张志宏、李闻 [5] - 提名委员会：李闻（主任委员）、周春萍、颜贻意 [5] - 审计委员会：黄明（主任委员）、周春萍、曾焕群 [5] - 薪酬与考核委员会：周春萍（主任委员）、黄明、柯泽慧 [5] 高管及关键人员背景 - 董事长颜贻意：历任铜山制药厂厂长、温州市第三制药厂总经理，现任公司董事长及多家关联企业法定代表人 [7] - 总经理赵春建：历任政府职务及公司副董事长，现任公司总经理兼党委书记，并担任多个行业协会职务 [8] - 副总经理任秉钧：硕士学历，高级工程师，历任多家制药企业高管，现任公司董事、副总经理及技术发展中心总经理 [9] - 副总经理张志宏：药物制剂本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理及洞头制造部总经理 [9] - 董事会秘书柯泽慧：经济学与理学双学位，现任公司董事、副总经理、董事会秘书及证券事务中心总经理 [9] - 财务总监吕孙战：会计专业本科学历，高级会计师，现任公司财务总监及党委委员 [11] - 证券事务代表张艳：管理学本科学历，历任市场部主管，现任董事会秘书助理 [11] - 审计部经理刘义元：大专学历，助理会计师，现任公司审计部经理 [11]