股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，于2025年4月28日通过《证券日报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布通知，提前20日公告会议时间、地点及审议议案 [2][3] - 会议于2025年5月20日以现场+网络投票结合方式召开，现场会议在北京挖金客大厦举行，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案内容与公告一致 [4] 参会人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共71人，代表有表决权股份40,654,887股（占比58.1400%），其中现场参会7人（持股57.6634%），网络投票64人（持股0.4766%） [4] - 中小股东参会66人，代表股份853,930股（占比1.2212%），含现场投票2人（持股0.7445%）及网络投票64人（持股0.4766%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [5] 议案表决结果 - 年度报告及摘要：同意40,522,387股（99.6741%），反对127,700股（0.3141%），弃权4,800股 [7] - 利润分配预案：同意40,536,587股（99.7090%），反对117,100股（0.2880%），弃权1,200股 [9] - 续聘会计师事务所：同意40,516,887股（99.6606%），反对135,500股（0.3333%），弃权2,500股 [10] - 子公司担保额度：同意40,514,887股（99.6556%），反对134,500股（0.3308%），弃权5,500股 [10] - 章程修订：同意40,516,887股（99.6606%），作为特别决议获三分之二以上表决通过 [13] 其他关键议案 - 董事/高管薪酬方案：同意15,086,495股（99.0747%），反对137,600股（0.9036%） [11] - 简易程序定向增发授权：同意40,516,887股（99.6606%），反对134,500股（0.3308%） [13] - 所有议案均获通过，表决程序符合法律法规及公司章程要求 [14]