董事会换届选举 - 公司于2025年4月28日召开股东大会及第五届董事会第一次会议，完成董事会换届选举，选举金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志军先生、万文山先生为独立董事 [1] - 第五届董事会成员包括金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军先生、万文山先生 [1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员已明确 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任戚国强先生为公司总经理，刘志宏先生、窦小明先生为副总经理，蒋素蕾女士为董事会秘书兼财务总监，施雨珂女士为证券事务代表 [2] - 部分高级管理人员因任期届满离任，如殷文贤女士不再担任财务总监，但仍留任公司其他岗位 [2] 董事会成员背景 - 董事长金春女士拥有半导体物理与器件专业工学学士及工商管理硕士学位，曾任快克电子设备厂销售经理及速骏电子董事长，现任多家关联公司董事 [2] - 总经理戚国强先生为无线电技术专业工学学士、高级工程师，曾任快克电子设备厂厂长及速骏电子执行董事 [3] - 独立董事秦志军先生为财会专业经济学学士，现任会计师事务所合伙人，持有注册会计师及独董资格证书 [4] - 独立董事万文山先生为中央财经大学硕士，曾任证券公司和会计师事务所高管，现任律师事务所合伙人，持有律师及独董资格证书 [5] 其他高管及证券事务代表背景 - 董事会秘书兼财务总监蒋素蕾女士曾任职于中航证券，2021年取得董秘资格证书 [5] - 证券事务代表施雨珂女士为硕士学历，现任科技项目部经理 [5]