股东大会基本情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日15:00在乌鲁木齐市水磨沟区鸿瑞豪庭会议室召开，同时提供网络投票渠道，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，董事会于2025年4月29日通过《证券时报》等媒体发布会议通知 [2][3] - 现场会议出席股东及代理人3名，代表股份5743万股（占总股本30.90%），网络投票股东96名，代表股份2834万股（占总股本15.25%）[4] 审议议案及表决结果 - 会议审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、财务预决算、利润分配方案等常规事项，以及关联交易、融资授信等专项议案 [5] - 关键议案表决情况： - 2024年度利润分配方案获7072万股同意（82.72%），中小股东赞成率95.21% [7] - 2025年度日常关联交易额度议案未通过，仅获1469万股同意（17.18%），关联股东天山建材回避表决 [7][9] - 小额快速融资授权议案获5897万股同意（68.98%），但中小股东反对率达78.94% [8] - 2025年度融资授信额度议案获7083万股同意（82.86%）[9] 公司治理合规性 - 股东大会表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由律师及股东代表监督，结果当场公布 [6] - 特别决议事项（如融资授权）需三分之二以上表决通过，普通决议事项需过半数通过，表决程序符合《公司章程》要求 [9] - 出席股东资格经中国结算深圳分公司登记确认，董事杭宇主持会议，部分董事、监事及高管列席 [3][4]