证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出 书面通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员 列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。 2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意选举龚 ...