董事会换届及高管聘任 - 第九届董事会第一次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 王安先生主持会议 全体9名董事出席[2][3] - 选举王安为第九届董事会董事长 任期自股东大会通过起三年[3][4][29] - 聘任张辉为公司总裁 王萌 王艳辉为副总裁 王艳辉兼任财务总监及董事会秘书 王涛任总工程师 任期与董事会一致[8][9][10][11][12][13][30] 专门委员会组成 - 审计委员会由龚凡 王雁 王常青组成 龚凡任主任委员[5] - 提名委员会由龚凡 王安 王常青组成 龚凡任主任委员[6] - 薪酬与考核委员会由龚凡 张伟 王常青组成 龚凡任主任委员[6] - 战略委员会由王安 张伟 龚凡组成 王安任主任委员[7] 监事会换届 - 第九届监事会第一次会议选举孟秀芹为主席 成员包括于成波 梁建浩 任期三年[23][24][25][30] H股回购授权 - 授权王艳辉与HSBC Broking Securities开立回购账户并签署文件 授权伍敏仪办理股票注销事宜[14] 终止A股定向增发 - 终止2024年度简易程序定向增发A股 因证券服务机构不符合申报条件 原计划募资用于年产7200吨浓缩果汁及1.2万吨NFC果汁项目[33][34][35][36] 2024年度利润分配 - 拟每10股派现2.50元 合计8530万元 占归母净利润32.72% 以34,120万股为基数 剩余未分配利润结转以后年度[19][42] - 分配方案已获董事会监事会通过 尚需股东大会批准[45][46]