股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在无锡市锡山区东港镇新材料产业园二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 其中独立董事高烨以通讯方式参会 监事3人全部出席 [2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 2025年度财务预算方案 年度报告及摘要等9项议案均获通过 [3][4] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 通过2024年度利润分配预案 2025年固定资产投入授权及高管薪酬方案 [4] 法律程序合规性 - 北京德恒律师事务所见证会议 认为召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [6] - 备查文件包括签字盖章的股东大会决议及法律意见书 [7]