股东会召开情况 - 会议于2025年5月20日下午3:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼召开，采用现场投票及网络投票方式[3][4] - 出席股东及授权代表共950名，代表股份160,200,587股，占总股本23.1873%，其中现场表决2名代表157,601,247股(22.8111%)，网络投票948名代表2,599,340股(0.3762%)[5] - 会议审议通过15项议案，包括董事会工作报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案赞成率均超过99.7%[7][8][10][12][14][16][18][21][23][26][28][29][31][32][34] 董事会换届选举 - 选举产生第九届董事会成员：陈索斌(98.4072%得票率)、唐风杰(98.3871%)、姜颖(98.3906%)、杜心强(98.3872%)[37][38][39][40] - 选举独立董事陈波(98.3919%)、权锡鉴(98.3853%)、孙莹(98.3969%)[42][43][44] - 职工代表大会选举王传磊为职工代表董事，与股东会选举董事共同组成第九届董事会[50][51] 高管聘任情况 - 陈索斌当选董事长，唐风杰任总裁，杜心强任副总裁兼董事会秘书[55][57][59] - 徐耀东任副总裁，王彬任财务总监，齐书彬任证券事务代表，崔婷任内审负责人[60][62][63] - 新一届高管团队中，陈索斌、唐风杰、王彬曾于2022年被青岛证监局出具警示函[77][78] 专门委员会设置 - 设立审计委员会(孙莹任召集人)、提名委员会(权锡鉴任召集人)、薪酬与考核委员会(陈波任召集人)、战略委员会(陈索斌任召集人)[64][65] - 战略委员会下设投资评审小组，由总裁唐风杰任组长[65] - 同步审议通过各委员会工作细则及《信息披露事务管理制度》等16项制度文件[66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]