股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长沈汉标主持会议 董事会秘书及全部高管列席 [1][2] 出席人员情况 - 5名在任董事中4人出席 独立董事李胜兰以通讯方式参与 袁英红委托李胜兰代读述职报告 [1] - 3名在任监事中2人出席 沈朝霞因个人原因缺席 [1] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括2024年度董事会/监事会/财务决算报告及年报披露 [2][3][4] - 2024年度利润分配预案及未来三年(2025-2027)股东分红回报规划获批准 [3][4] - 董事/监事/高管2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准议案均通过 其中沈汉标等关联股东对部分薪酬议案回避表决 [3][4][8] 法律程序合规性 - 国信信扬律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [6][8][9] - 律师朱宝成、蓝瑶瑶见证会议全过程 [6]