一、董事会选举情况 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-026 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事 会非职工代表监事，与公司 2025 年 5 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和监事会。同日，公司召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书 的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主 ...