中国太平洋保险（集团）股份有限公司 会议材料 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 一、会议时间：2025 年 6 月 11 日（周三）下午 14：00 二、会议地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集团） 股份有限公司 三、会议主持人：傅帆董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案： 度董事会报告>的议案》 度监事会报告>的议案》 年度报告>的议案》 度财务决算报告>的议案》 政策建议方案的议案》 利润分配建议方案的议案》 年度审计机构的议案》 事项的议案》 议案》 议案》 有限公司第十届董事会独立董事的议案》 事履职情况及评价结果报告》 事履职情况及评价结果报告》 立董事履职情况报告》 联交易情况专项报告》 部交易情况评估报告》 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 文 件 之 一 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度 董事会报告》。详细内容请参见 20 ...