证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-026 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会 拟提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、 ...