股东大会基本信息 - 深圳美丽生态股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议地点为深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长陈飞霖先生 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共165人，代表有表决权股份293,433,315股，占总股本的25.5237% [4] - 现场出席股东3人，代表股份210,183,379股（18.2823%）；网络投票股东162人，代表股份83,249,936股（7.2413%） [4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）157人，代表股份99,749,936股（8.6765%） [4] 议案表决结果 年度报告及治理文件 - 《2024年年度报告全文及摘要》获95.7780%同意票通过，中小投资者赞成率87.5802% [6][7] - 《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》均以95.7766%赞成率通过，中小投资者支持率87.5760% [7][9] - 《2024年度财务决算报告》获95.7764%同意票，中小投资者赞成率87.5754% [9][10] 财务及分配方案 - 《2024年度利润分配预案》以95.6639%赞成率通过，中小投资者支持率87.2445% [10][11] - 《2025年度财务预算报告》获95.5894%同意票，中小投资者赞成率87.0254% [11][12] 公司运营相关议案 - 2025年授信额度及担保事项议案以95.5823%赞成率通过，中小投资者支持率87.0045% [12][13] - 董监高2025年度薪酬方案获非关联股东86.3108%赞成票，关联股东回避表决 [13][14] - 2025年度日常关联交易议案获非关联股东94.1412%同意票，关联股东佳源创盛回避 [14][15] 章程修订事项 - 《公司章程》修订案以95.5590%赞成率通过，中小投资者支持率86.9359% [16][17] - 《股东会议事规则》修订案赞成率与章程修订案一致（95.5590%） [17][18] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，通知提前20日通过《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2][3] - 表决程序经律师见证，符合《股东会规则》《股东大会议事规则》要求，决议合法有效 [18][19]