公司基本情况 - 公司注册名称为江苏吴中医药发展股份有限公司，英文名称为JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co, Ltd [4] - 公司成立于1994年6月28日，1996年12月31日完成规范登记，1999年4月1日在上海证券交易所上市 [2][3] - 公司注册资本为人民币709,679,480元，注册地址为苏州市吴中区东方大道988号 [4][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 经营范围 - 许可项目包括药品生产、批发、零售及进出口，医疗器械生产及经营，医疗服务等 [4] - 一般项目包括医学研究和试验发展，技术服务，化妆品销售，股权投资等 [4] - 公司经营宗旨为立足国际化发展，走自主知识产权的新型工业化之路，谋求公司价值最大化 [13] 股份结构 - 公司股份总数为709,679,480股，全部为普通股 [19] - 公司发起人包括江苏吴中集团公司、中信澳大利亚公司等，其中江苏吴中集团公司以经营性净资产折价入股 [18] - 公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [40][42] - 股东大会审议事项包括经营方针、投资计划、利润分配方案、公司合并分立等重大事项 [40][76][77] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [48] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [106][111] - 董事会行使职权包括召集股东大会、决定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等 [107] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由1/3以上董事提议召开 [114][115] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人和董事会秘书 [124] - 经理由董事会聘任，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议 [128] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [133] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括股东代表和职工代表 [143] - 监事会行使职权包括检查公司财务、监督董事和高级管理人员、提议召开临时股东大会等 [144] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过 [145] 财务会计与利润分配 - 公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [155] - 在符合条件下，公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20% [155] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取 [152]