董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年5月16日以邮件方式发出通知及资料，由董事长徐江召集并主持 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，获全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权）[2][3] - 提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，获全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权）[2][3] - 独立董事候选人郝颖、宋晓然已取得资格证书，周霖承诺参加培训并取得资格，其任职需经深交所审核无异议 [3] 公司章程及管理制度修订 - 修订《公司章程》条款以完善治理结构，需提交2025年第一次临时股东会审议，获全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权）[4] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，获全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权）[4] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于6月6日召开，采用现场与网络投票结合方式，地点为北京市海淀区丹棱街18号8层 [5]