募集资金基本情况 - 公司获准发行A股6,001万股，每股面值1元，发行价16.24元，募集资金总额9.7456亿元，扣除发行费用后净额8.7945亿元 [1] - 募集资金已于2023年2月24日全部到位，经会计师事务所验资并出具报告 [1] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总额6.0568亿元，包括营销网络建设等项目，实施主体为安徽国胜等子公司 [2] - 实际募集资金净额8.7945亿元，超出部分用于变更用途，其中4,500万元调整为收购舟山里肯医药连锁60%股权 [2] - 营销网络建设项目延期至2026年12月31日完成 [3] - 截至2025年5月8日，累计投入募集资金3.5224亿元 [3] 闲置募集资金临时补充流动资金 - 2024年6月曾使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月8日全额归还 [4] - 本次拟使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月，限用于主营业务相关生产经营 [4][5] - 此举旨在缓解经营性流动资金压力，支持市场扩张战略，降低财务费用 [5] 审议程序 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过本次资金使用议案 [5][6][7] - 保荐人认为该事项符合监管规定，程序合规，无异议 [7]