股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会于2025年5月21日在香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅召开 [2] - 会议由董事长柯瑞文主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] - 9名在任董事中7人出席，5名在任监事中4人出席，执行副总裁、董事会秘书等高管列席 [5] 议案审议结果 - 2024年年度股东大会通过11项议案，包括财务决算报告、年度报告、董事会/监事会报告、利润分配方案（含授权2025年中期分配）、关联交易协议续签、外部审计师聘用、董事责任保险、非执行董事选举（吕永钟）、股份回购授权等 [6][7] - 2025年第一次A股/H股类别股东会均通过股份回购授权特别决议案 [7] - 普通决议案获过半数表决权通过，特别决议案（股份回购）获三分之二以上表决权通过 [7] 公司治理动态 - 非执行董事陈胜光离任，已完成工作交接并选举吕永钟接任，董事会运作不受影响 [10][11] - 陈胜光自2017年5月任职期间在战略制定、公司治理等领域贡献显著 [11] 法律合规性 - 北京市海问律师事务所对会议程序及表决有效性出具法律见证意见，确认符合法规及章程要求 [8]