董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年5月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过电子邮件发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议由董事长洪爱主持 应到董事9人 实到董事9人 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 向特定对象发行股票相关授权 - 董事会审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 [1] - 授权董事长与主承销商协商调整发行价格 确保最终发行股数达到拟发行数量的70% [1] - 若有效申购不足 可决定是否启动追加认购程序 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金专项账户管理 - 董事会审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 [2] - 将在5家银行开立专项账户 包括工商银行天台支行、农业银行天台县支行等 [2] - 专项账户用于存储和使用本次发行募集的资金 [2] - 将按规定与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 授权董事长及其授权人士办理账户开立及协议签署事宜 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3]