股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第五届董事会第十六次会议决定 董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网和上交所网站发布会议通知 载明时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月22日14:30在浙江台州公司办公楼召开 董事长叶继跃主持 同步通过上交所网络投票系统进行投票 交易时段投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致 程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 召集人资格合规 现场及网络投票股东（含代理人）共72人 代表股份451,689,281股 占公司有表决权股份总数的比例未披露具体数值 [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师 网络投票股东资格由上交所系统认证 现场出席人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - 12项议案均获通过 其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9939%（451,661,881股赞成）《监事会工作报告》赞成率99.9993%（451,686,481股赞成）显示高度共识 [4][5] - 利润分配方案获99.9820%赞成（451,608,281股） 续聘审计机构议案赞成率达99.9973%（451,677,281股）反映股东对财务治理认可 [5] - 关联交易议案因关联股东回避表决 赞成票77,115,809股 占比99.9695% 担保总额议案赞成率99.3070%（448,559,131股）为最低通过率议案 [6][7] - 简易程序定向增发授权议案获99.9944%赞成（451,664,381股） 第11、12项议案需非关联股东三分之二以上表决通过 其余议案过半数即生效 [7][8] 法律程序合规性结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程要求 未发现程序瑕疵 [8]