现场检查基本情况 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为孙闽、朱仙掌 [1] - 现场检查时间为2024年度，检查人员为朱仙掌 [1] - 检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等 [1] - 检查手段包括查阅公司章程、会议材料、银行对账单、募集资金台账等文件，并与公司人员进行访谈 [1][2][3] 公司治理与内部控制 - 公司章程及治理制度完备且有效执行，董事、监事及高管履职符合要求 [2] - 内部控制制度执行有效，三会（股东大会、董事会、监事会）运作规范 [1][2] 信息披露情况 - 公司信息披露真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏 [2] - 信息披露流程符合《上海证券交易所股票上市规则》及证监会相关规定 [2] 独立性与关联方资金往来 - 公司在资产、人员、财务、机构及业务方面均保持独立性 [2] - 未发现关联方违规占用资金的情形 [2][3] 募集资金使用 - 募集资金专户管理规范，已签署三方监管协议 [3] - 无擅自变更用途、关联方占用或违规理财等行为 [3][4] 关联交易与对外投资 - 未发现违规关联交易、对外担保或重大对外投资 [4] - 相关交易及投资行为均履行了审议程序 [4] 经营状况 - 主营业务未受行业市场变化重大不利影响，经营模式及业务结构稳定 [4] - 公司经营处于正常状态，无重大风险事件 [4][5] 承诺履行情况 - 公司及主要股东、董监高严格履行承诺，无违反承诺行为 [4][5] 检查结论与建议 - 公司治理规范，内控有效，独立性及资金管理合规 [5] - 建议持续完善治理结构，优化募集资金使用及项目推进 [4][5] 其他事项 - 无需向证监会或交易所报告的特殊事项 [5] - 公司积极配合现场检查工作，提供必要支持 [5]