证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-036 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份 的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。根据《公司章 ...