董事会会议召开情况 - 会议通知以书面或电子邮件方式提前发出 [1] - 会议于2025年5月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由黄朝万主持 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议通过议案 人事任命类议案 - 选举黄朝万为第十一届董事会董事长 任期三年 [1] - 选举邓立新等九位董事为战略委员会委员 黄朝万任主任委员 [2] - 聘任刘斌为总经理 任期三年 [2] - 聘任张浩军为副总经理兼董事会秘书 任期三年 [2] - 聘任刘群英为副总经理兼财务总监 徐思国/李隆波为副总经理 黄晓兵为副总经理兼总工程师 任期均为三年 [3] - 聘任倪帆为证券事务代表 李毅为审计负责人 任期均为三年 [4] 薪酬类议案 - 高级管理人员薪酬标准：总经理50-60万元/年 副总经理25-40万元/年 [4] - 薪酬议案表决时关联董事刘斌/刘群英回避 最终7票同意通过 [4] 议案审议程序 - 人事任命类议案均经董事会提名委员会审议且全票通过 [2][3] - 财务总监及审计负责人任命另经审计委员会全票通过 [3][4] - 薪酬议案经薪酬与考核委员会全票通过 [5] 信息披露 - 完整人事任命内容于2025年5月23日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [4]