董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，于2025年5月15日召开职工代表大会选举产生第十一届董事会职工代表董事，并于2025年5月22日召开2024年度股东会审议通过新一届董事会成员 [2] - 第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 非独立董事包括刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅，独立董事为万国超、吴孟强、邓立新，职工代表董事为洪麒麟 [3] - 黄朝万当选为第十一届董事会董事长，董事任期三年 [3] 董事会专门委员会 - 第十一届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [4] - 审计委员会由会计专业人士万国超担任召集人，符合相关规定要求 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任刘斌为公司总经理，张浩军为副总经理兼董事会秘书，黄晓兵为副总经理兼总工程师，徐思国、李隆波为副总经理 [4] - 高级管理人员任期三年，均具备相应任职条件，符合相关法律法规规定 [4] - 张浩军及证券事务代表倪帆已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [5] 证券事务代表及审计负责人 - 聘任倪帆为公司证券事务代表，李毅为公司审计负责人，任期均为三年 [5][6] - 倪帆历任公司财务中心副部长、部长，审计负责人、总经理助理 [27] - 李毅曾任成都泉源卫生用品有限公司会计，现任公司财务管理部部长 [28] 换届离任情况 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年不再担任独立董事 [5] - 两位离任独立董事未持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [5] 董事及高管背景 - 董事长黄朝万持有公司股票10,920股，持有控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票396,676股 [6] - 总经理刘斌系实际控制人刘荣富之子，持有控股股东股票20,000股 [8][9] - 实际控制人刘荣富持有公司股票4,680股，持有控股股东股票5,738,221股 [10][11]