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海利尔: 北京市金杜(青岛)律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集,于2025年5月22日在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开,董事长葛家成主持现场会议 [3][4] - 会议通过现场投票与网络投票结合方式进行,网络投票时间为9:15-15:00,与公告时间、地点及议案完全一致 [4] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定,法律意见确认程序合法性 [3][4][18] 出席人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共6人,代表表决权股份223,542,042股(占总股本65.7673%),网络投票股东86人,代表2,525,643股(0.7430%) [4][5] - 中小投资者共88人,代表表决权股份6,426,646股(1.8908%),公司董事、监事及高管列席会议 [5] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票验证,律师对现场股东资格进行核查 [5] 议案表决结果 - 全部议案均高票通过,核心议案同意率均超99%,例如《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意99.5000%(224,937,428股),反对0.4713%(1,065,457股) [6][7][8] - 中小投资者对利润分配议案支持率80.7122%(同意5,187,089股),反对票占比18.2794% [9] - 特别决议事项(如公司章程修订)获三分之二以上表决权通过,其中一项同意99.3155%(224,520,286股) [15] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效,符合《公司法》《证券法》及公司章程要求 [18] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合,计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6][18]