交易概况 - 卧龙新能源集团拟向浙江卧龙舜禹投资有限公司出售其持有的卧龙矿业（上海）有限公司股权 [1] - 中信建投证券作为独立财务顾问对本次重大资产重组进行核查 [1] 财务影响 - 交易后上市公司2024年营业收入预计从4881亿元降至2405亿元 [2] - 扣非净利润从100亿元降至384亿元 [2] - 扣非后基本每股收益从014元/股降至006元/股 [2] 应对措施 - 公司将通过资产配置调整强化核心竞争力 [2] - 重点拓展风光氢储等新能源领域以提升盈利能力 [2] - 优化经营管理体系并加强资金成本控制 [3] - 完善股东回报机制保障分红政策稳定性 [3] 承诺事项 - 董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为 [3] - 控股股东承诺不干预上市公司正常经营决策 [4] - 相关主体承诺若违反填补措施将承担补偿责任 [4] 审批程序 - 摊薄回报分析及填补措施已通过第十届董事会第十一次会议审议 [4] - 公司将在定期报告中持续披露措施落实情况 [5] 核查结论 - 独立财务顾问认为重组影响分析符合实际情况 [5] - 相关防范措施被评估为积极有效 [5]