配售事项 - 公司于2025年5月22日与配售代理订立配售协议，将发行19,000,000股新H股，面值总额为人民币19,000,000元 [2] - 配售股份约占现有已发行H股的10.02%，占公告日已发行股份总数的3.49% [2] - 假设无其他股本变动，配售股份将占经扩大后已发行H股的9.11%，占扩大后已发行股份总数的3.37% [2] - 配售价为每股42.44港元，较最后交易日收盘价46.90港元折让约9.51% [5][6] - 配售所得净额预计约为796百万港元，每股H股募集的净价约为41.89港元 [6] 承配人及配售条件 - 配售代理将向不少于六名独立专业、机构及/或其他投资者配售股份 [4] - 配售完成后无承配人将成为公司主要股东 [4] - 配售须待上市委员会批准配售股份上市及买卖，以及中国证监会备案完成后方可完成 [9] - 若条件未能在交割日上午8:00前达成，配售代理及公司互不承担任何义务或责任 [9] 配售股份地位及禁售安排 - 配售股份将与现有已发行H股享有同等地位，包括收取股息的权利 [7] - 公司承诺自配售协议之日起至交割日后3个月内不进行股份出售、转让等行为，除非获得配售代理书面批准 [8] 配售理由及资金用途 - 配售将增强公司推进研发能力及业务扩展计划的实力，同时拓宽股东基础 [14] - 配售所得净额将用于核心产品泰它西普（RC18）的核心适应症拓展及其他一般企业用途 [14] - 公司作为领先的生物制药企业，致力于开发同类首创、同类最佳的生物药物 [13] 股权结构影响 - 截至公告日，公司已发行股份总数为544,608,243股，包括355,027,004股A股及189,581,239股H股 [16] - 假设无其他股本变动，配售完成后H股数量将增加至208,581,239股 [16] 董事会决议 - 董事会全票通过《关于根据一般授权发行H股的议案》，同意票占出席董事的100% [24] - 董事会授权相关董事签署配售协议及处理配售相关事宜 [20][21] - 配售根据年度股东大会授予的一般性授权发行，无需股东另行批准 [12]