公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，相关职能将由董事会审计委员会承接，需经股东大会审议通过后实施 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，授权经理层办理工商变更手续 [2] 制度修订议案 - 全面修订19项核心管理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等基础性文件，所有议案获全票通过（3票同意/0反对/0弃权） [2][3] - 重点调整董事会下属委员会细则，涵盖战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会的运作规范 [2] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善信息披露体系 [3] 合规性更新 - 修订依据包括最新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，强化投资者权益保护 [1][2] - 涉及子公司管理、关联交易、对外担保等高风险领域的制度均进行同步更新 [3] 会议程序 - 第十一届监事会第八次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，3名监事全部出席 [1] - 会议通知及材料于5月13日通过电子邮件发送，符合法定程序 [1]