董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人（其中5人以通讯方式出席：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）[1] - 会议由董事长刘中秋主持，全体高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会人事任命 - 选举刘中秋为第六届董事会董事长，吴建为副董事长，任期与第六届董事会一致[1][2] - 聘任吴建担任公司总裁，谢贵兴担任董事会秘书兼副总裁，章智军担任副总裁[2][3] - 聘任蔡浩为财务总监（接替左陈），李晓琴为审计总监，刘聪为证券事务代表[4][7][9][11] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会：刘中秋（主任）、芦镇华、吴建[2] - 提名委员会：芦镇华（主任）、刘中秋、华刚[2] - 薪酬与考核委员会：华刚（主任）、刘中秋、于延国[2] - 审计委员会：于延国（主任）、芦镇华、华刚[2] 高管变动与交接 - 原副总裁兼财务总监左陈离任，不再担任任何职务，公司对其贡献表示感谢[3][4] - 新任财务总监蔡浩曾任广州电气装备集团财务部部长助理等职，现任多家子公司监事[7] - 新任审计总监李晓琴曾历任公司财务总监、副总裁等职[9] 新任高管背景 - 副总裁章智军曾任南通润邦海洋工程装备副总经理，现任润禾环境科技总经理[10] - 证券事务代表刘聪拥有深交所董秘资格，曾任公司董事会办公室主任[11] - 董事会秘书谢贵兴曾任民丰特纸证券事务代表，2009年起任公司董秘[8]