股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月13日10:00在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月6日 A股股东需在该日收市时完成登记 [4] 审议事项 - 本次股东大会将审议10项议案 其中议案1-9已于2025年4月30日披露 议案10于2025年5月24日披露 [2] - 会议将听取《2024年度独立董事述职报告》作为非表决事项 [2] - 所有议案均为非累积投票议案 且不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [4] - 融资融券/转融通/沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [1] 参会登记 - 现场登记需携带身份证件/股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 登记地址为广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室 [5] - 网络投票股东首次登录需完成身份认证 可通过交易终端或vote.sseinfo.com平台操作 [2][4] 其他事项 - 现场参会股东的交通食宿费用需自行承担 [6] - 联系方式：电话020-38952013 传真020-80672369 联系人李旋/李国维 [6] - 授权委托书需明确注明"同意/反对/弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][10]