中国南方航空2024年年度股东会法律意见书 一、股东会召集与召开程序 - 会议由董事长马须伦主持，董事会公告的《股东会通知》载明会议时间、地点、审议事项、出席对象等关键信息，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 现场会议于2025年5月23日在广州南方航空大厦召开，同步提供上交所网络投票系统及互联网投票平台，投票时间覆盖当日交易时段 [5][6][7] 二、出席会议情况 - 实际出席股东（含代理人）847人，代表股份125.71亿股（占公司总股本69.89%），其中A股股东表决权占比78.06%，H股股东占比21.94% [7] - 公司董事、监事、高管及见证律师等人员列席会议，出席人员资格经律所核查合法有效 [7] 三、议案表决结果 高通过率议案（赞成率>99.9%） - 2024年董事会工作报告（A股99.6563%/H股99.8511%） [10] - 2024年利润分配预案（A股99.9808%/H股99.9999%） [11] - 股份回购授权议案（A股99.9832%/H股99.9999%） [13] 存在显著反对意见议案 - 厦门航空担保议案（H股反对票4.3584%） [12] - 发行债务融资工具议案（H股反对票4.7598%） [13] 特别决议事项 - 董事会股票发行授权、债务融资工具发行授权均获超2/3表决权通过 [13] 四、人事选举结果 - 祝海平当选独立非执行董事（赞成票125.63亿股，占比99.9353%） [13] - 张弢当选股东代表监事（赞成票125.47亿股，占比99.8028%） [14] 五、法律结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求，决议合法有效 [14][15]