会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月23日下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15至15:00 [1] - 会议依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定召开 [2] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共92人，代表股份135,701,017股，占公司总股份的51.7801% [2] - 其中持有表决权的股份分为两类：128,596,088股（占比49.0691%）和7,104,929股（占比2.7111%） [2] - 会议由董事长孙松鹤主持，部分董事、监事、高管及见证律师出席 [2] 议案审议结果 高票通过议案（支持率均超99.93%） - 《2024年度董事会工作报告》通过，同意135,617,717股（99.9386%），中小股东同意7,021,629股（98.8276%） [3][4] - 《2024年度监事会工作报告》通过，表决结果与董事会报告一致 [3][4] - 《2024年度财务决算报告》通过，表决数据同上 [3][4] - 《2024年年度报告及摘要》通过，表决数据同上 [4][5] - 《2024年度利润分配预案》通过，表决数据同上 [5][6] - 《非经营性资金占用专项审计说明》通过，同意135,610,617股（99.9334%），中小股东同意7,014,529股（98.7276%） [5][6] - 《2025年度授信额度申请》通过，表决数据同上 [6][7] - 《2025年度子公司担保额度预计》通过，表决数据同上 [6][7] - 《2025年度续聘会计师事务所》通过，表决数据同上 [7][8] - 《闲置募集资金现金管理》通过，表决数据同上 [7][8] - 《未来三年股东回报规划（2025-2027）》通过，同意135,617,717股（99.9386%），中小股东同意7,021,629股（98.8276%） [9][10] 关联议案 - 《董事、监事及高管薪酬方案》经关联股东回避后通过，同意7,007,229股（98.6249%），中小股东表决结果一致 [9] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [10]