证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-045 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会非职工代表 成员，与公司于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的第四届职工代表 董事、职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会 通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管 理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举童梓权先生、赵树彬先生 ...