证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-030 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》，现决定于2025年6月16日（星期一）召开2024年年度股东大会。现将相关情 况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00内的任意 时间。 （五）会议的召开方式： ...